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Corsi > L'antiriciclaggio negli studi professionali. Nuove indicazioni per l'adeguata verifica del cliente e gli obblighi dei professionisti

13 Febbraio 2018
Diritto penale e procedura penale

NUOVA SEDE
SALA BOLOGNINI
CONVENTO DI SAN DOMENICO


Saluti istituzionali
Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Dott. Alessandro Bonazzi Presidente ODCEC Bologna

Relazioni
Le nuove regole relative all’adeguata verifica e i nuovi obblighi del cliente sulla trasparenza del titolare effettivo
Dott. Antonio Fortarezza Presidente Commissione Antiriciclaggio – ODCEC Milano- membro Commissione Antiriciclaggio di Bologna

La segnalazione delle operazioni sospette. Termini di invio, il segreto professionale e la riservatezza del nominativo del segnalante. Casi pratici e criticità.
Avv. Gabriele Bordoni Avvocato in Roma

Coffee break

Il nuovo obbligo di conservazione previsto dalla legge ed il fascicolo del cliente
Rag. Antonella Pasini Presidente Commissione Antiriciclaggio – ODCEC Bologna

Le sanzioni relative all’adeguata verifica, alla conservazione e all’omessa segnalazione delle operazioni sospette.
Avv. Carla Secchieri Componente del Consiglio Nazionale Forense e coordinatrice della Commis- sione del C.N.F. sull'antiriclaggio, Avvocato in Padova
 


 


In collaborazione con:
COMMISSIONE STUDI DELL'ODCEC DI BOLOGNA "ANTIRICICLAGGIO"

 
Costo del corso: gratuito
Crediti: 4


Calendario del corso

    • 13 Febbraio 2018 dalle 14.30 alle 19.00
      Sala Bolognini
      Piazza San Domenico, 13 - Bologna
      Capienza: 200     Crediti: 4 
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