Il corso, che si sviluppa in due date, fornisce un quadro generale sulla normativa antiriciclaggio attualmente in vigore e fornisce pratiche indicazioni in merito all’applicazione delle novità legislative entrate recentemente in vigore, soprattutto in riferimento agli adempimenti obbligatori da porre in essere.
Nell’analisi generale delle problematiche si cercherà altresì di porre particolare attenzione ad eventuale profili di responsabilità, sia penali che deontologici, in cui può incorrere il professionista nella non corretta applicazione delle norme di Legge.
 

I° modulo: 20 gennaio 2021 ore 15/18

Introduce e modera
AVV. GIAN LUCA MALAVASI - Responsabile Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”- Componente Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Forense Bolognese

Relatori
PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna
INQUADRAMENTO SISTEMATICO ED ANALISI ECONOMICA DEL FENOMENO

AVV. ANTONELLA RIMONDI Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
LE TRADIZIONALI FATTISPECIE DI CUI GLI ARTT. 648-BIS, 648-TER E 512-BIS C.P.

COL. ROMEO CAMERLENGO Responsabile Sezione P.G. Aliquota G.d.F. Procura della Repubblica di Bologna
LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI CONTRASTO, ANCHE CONNESSE ALLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

Coordinatore
Avv. Gian Luca Malavasi Responsabile Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”- Componente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense Bolognese

 

II° modulo: 4 febbraio 2021 ore 15/18

Modera
AVV. ANTONELLA RIMONDI Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna
Relatori
AVV. FRANCESCO CARDILE Avvocato in Bologna, Responsabile Area Penale della Scuola Forense della Fondazione Forense Bolognese
IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO E IL RISCHIO PENALE DEL DIFENSORE

DOTT. ALESSANDRO PANZERA Notaio e Segretario Consiglio Notarile di Bologna
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E GLI ADEMPIMENTI PER IL PROFESSIONISTA

AVV. CRISTIANA SENIN Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna
I PROFILI DEONTOLOGICI ED I RILIEVI DISCIPLINARI IN CAPO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE FORENSE
 

L’evento si terrà su piattaforma webinar GOTOWEBINAR
Il link di collegamento verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica