Il corso si pone come obiettivo quello di favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio, che si applica a tanti ambiti di esercizio dell’attività professionale. Gli incontri avranno un taglio pratico e forniranno ai partecipanti strumenti concreti, utilizzabili nel quotidiano per dare corso agli adempimenti previsti ed evitare di incorrere in sanzioni.

1° incontro - Martedì 27 gennaio 2026 h. 15,00/17,30
L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L’identificazione del cliente: i dati identificativi e le verifiche sulla documentazione
I criteri di individuazione del titolare effettivo
Casi particolari di titolarità effettiva
Il controllo costante
Le Regole Tecniche del CNF in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio.
Modera
Avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna
Docenti
Avv. Carla Giuliani del Foro di Milano
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco del Foro di Roma, Componente della Commissione Antiriciclaggio del C.N.F.

2° incontro - Martedì 10 febbraio 2026 h. 15.00/17.30
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PARTE PRIMA
Il profilo di rischio del cliente: criteri soggettivi ed oggettivi
La nozione di “basso rischio” di riciclaggio ed i criteri per individuarlo
Misure semplificate di adeguata verifica in situazioni di basso rischio
I clienti ad “alto rischio” e le misure rafforzate: PEP, CRIME, Trust, Fiduciarie
Modera
Avv. Gabriele Strada del Foro di Bologna
Docenti
Avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna
Avv. Carla Giuliani del Foro di Milano

3° incontro - Martedì 24 febbraio 2026 h. 15.00/17.30
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PARTE SECONDA
Il processo di “autovalutazione” per l’avvocato
L’assessment dell’attività svolta dallo studio legale: indicazioni operative
I presidi antiriciclaggio: procedure interne, modulistica, nomina del Responsabile AML
Il questionario AML
Modera
Avv. Monia Aquili Vicepresidente del COA di Bologna
Docenti
Avv. Gabriele Strada del Foro di Bologna
Avv. Giuseppe Miceli Ufficio Contenzioso Dipartimento del Tesoro

4° incontro- Martedì 10 marzo 2026 h. 15,00/17,30
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
Gli indici di anomalia dell’UIF per i professionisti
Il processo di segnalazione: fase interna ed esterna allo studio legale
La fase ispettiva: la contestazione di omessa segnalazione
Il contraddittorio con il MEF
Modera
Avv. Giovanni Delucca Segretario del COA di Bologna
Docenti
Prof. Avv. Gian Luca Greco del Foro di Milano, Professore Associato all’Università degli studi di Milano
Avv. Antonella Rimondi Consigliera del COA di Bologna

5° incontro - Martedì 17 marzo 2026 h. 15.00/17.30
WORKSHOP - TAVOLO DI LAVORO
Discussioni di gruppo, esercizi pratici e casi di studio
Modera
Avv. Arianna Pettazzoni Consigliera del COA di Bologna
Docenti
Avv. Carla Giuliani del Foro di Milano
Avv. Antonella Rimondi Consigliera del COA di Bologna
Avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna
Avv. Gabriele Strada del Foro di Bologna

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Corso è gratuito con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’INTERO CORSO
accedendo al proprio profilo sul sito www.fondazioneforensebolognese.it.

FORMAZIONE CONTINUA
Il Ciclo di incontri attribuisce n. 12 crediti formativi di cui n. 2 in materia deontologica agli avvocati che abbiano frequentato l’80% delle ore totali di lezione previste.
Si segnala fin d’ora che, essendo il corso esclusivamente in presenza, non sarà in alcun modo possibile recuperare eventuali lezioni perse né verranno accettate giustificazioni per le assenze effettuate.


LOCANDINA