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Corsi > Antiriciclaggio e avvocati: conoscere la normativa per evitare violazioni e sanzioni

2 Dicembre 2025
Diritto penale e Deontologia, previdenza e ordinamento forense


Introduce e modera
Avv. Arianna Pettazzoni Consigliera COA di Bologna, Referente della Commissione di studio anticorruzione, trasparenza, privacy e antiriciclaggio del COA di Bologna

IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 ED IL CD. PACCHETTO VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Avv. Carla Giuliani del Foro di Milano

L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI E LE OPERAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE
Avv. Gabriele Strada del Foro di Bologna

LA VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO (MEF, UIF, DIA, NSPV) ED IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE: I POTERI ISPETTIVI E REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Prof. Avv. Gian Luca Greco del Foro di Milano

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO SANZIONATORIO CASI E QUESTIONI
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco del Foro di Roma

DEONTOLOGIA FORENSE: I DOVERI DELL’AVVOCATO TRA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E SEGRETO PROFESSIONALE
Avv. Antonella Rimondi Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

LOCANDINA


 


In collaborazione con:
OPEN DOT COM SOCIETA' DEI DOTTORI COMMERCIALISTI


 
Costo del corso: gratuito
Crediti: 2 di cui 1 crediti in materia deontologica


Calendario del corso

    • 2 Dicembre 2025 dalle 15.00 alle 17.30
      Sala Sbaiz - Fondazione Forense Bolognese
      Via d Azeglio, 33 - BOLOGNA
      Capienza: 150     Crediti: 2 di cui 1 in materia deontologica 
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  • Incontri in pillole sulla riforma della mediazione civile e commerciale per avvocati - 4° incontro

    E' disponibile il materiale dell'avv. Fraticelli relativo all'incontro del 23/10/2025.
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  • Public speaking per avvocati - Evento di presentazione del corso

    E' disponibile il materiale della Dott.ssa Claudia Morelli relativo all'incontro del 14/04/2025 dal titolo "Public speaking per avvocati - Evento di presentazione del corso"
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  • Giustizia sportiva - Il sistema di giustizia Italiano. Il sistema di giustizia internazionale

    E' disponibile il materiale relatico all'evento del 28/02/2025 dal titolo "Giustizia sportiva - Il sistema di giustizia Italiano. Il sistema di giustizia internazionale"
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  • Gli effetti del “terzo correttivo” al Codice della Crisi e dell’insolvenza. Profili operativi

    E' disponibile il materiale relativo all'incontro del 30/01/2025 dal titolo "Gli effetti del “terzo correttivo” al Codice della Crisi e dell’insolvenza. Profili operativi"
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  • La richiesta di parere di congruità in materia penale al COA di Bologna

    E' disponibile il materiale relativo all'evento del 17/01/2025 dal titolo "La richiesta di parere di congruità in materia penale al COA di Bologna: istruzioni e indicazioni sulla corretta modalità di presentazione dell’istanza"
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Contatti

Indirizzo:
Via d'Azeglio, 33
40123 - Bologna

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Telefono: 051 6446147
Fax: 051 3391800