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Corsi > WEBINAR - Il riciclaggio - Origine del fenomeno, fattispecie punitive, norme di contrasto, adempimenti antiriciclaggio - II modulo

4 Febbraio 2021
Diritto penale e procedura penale

Il corso, che si sviluppa in due date, fornisce un quadro generale sulla normativa antiriciclaggio attualmente in vigore e fornisce pratiche indicazioni in merito all’applicazione delle novità legislative entrate recentemente in vigore, soprattutto in riferimento agli adempimenti obbligatori da porre in essere.
Nell’analisi generale delle problematiche si cercherà altresì di porre particolare attenzione ad eventuale profili di responsabilità, sia penali che deontologici, in cui può incorrere il professionista nella non corretta applicazione delle norme di Legge.
 

I° modulo: 20 gennaio 2021 ore 15/18


Introduce e modera
AVV. GIAN LUCA MALAVASI - Responsabile Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”- Componente Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Forense Bolognese

Relatori
PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna
INQUADRAMENTO SISTEMATICO ED ANALISI ECONOMICA DEL FENOMENO

AVV. ANTONELLA RIMONDI Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
LE TRADIZIONALI FATTISPECIE DI CUI GLI ARTT. 648-BIS, 648-TER E 512-BIS C.P.

COL. ROMEO CAMERLENGO Responsabile Sezione P.G. Aliquota G.d.F. Procura della Repubblica di Bologna
LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI CONTRASTO, ANCHE CONNESSE ALLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

Coordinatore
Avv. Gian Luca Malavasi Responsabile Scuola Territoriale Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”- Componente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Forense Bolognese

 

II° modulo: 4 febbraio 2021 ore 15/18

Modera
AVV. ANTONELLA RIMONDI Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna
Relatori
AVV. FRANCESCO CARDILE Avvocato in Bologna, Responsabile Area Penale della Scuola Forense della Fondazione Forense Bolognese
IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO E IL RISCHIO PENALE DEL DIFENSORE

DOTT. ALESSANDRO PANZERA Notaio e Segretario Consiglio Notarile di Bologna
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E GLI ADEMPIMENTI PER IL PROFESSIONISTA

AVV. CRISTIANA SENIN Consigliere Ordine degli Avvocati di Bologna
I PROFILI DEONTOLOGICI ED I RILIEVI DISCIPLINARI IN CAPO ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE FORENSE
 

L’evento si terrà su piattaforma webinar GOTOWEBINAR
Il link di collegamento verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica

 
Costo del corso: gratuito
Crediti: 3 di cui 1 crediti in materia deontologica


Calendario del corso

    • 4 Febbraio 2021 dalle 15.00 alle 18.00
      Piattaforma online
      Stanza virtuale, -
      Capienza: 450     Crediti: 3 di cui 1 in materia deontologica 
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Corsi già svolti nell'anno
Segnalazioni
  • Gli ultimi provvedimenti legislativi riguardanti il processo penale

    E' disponibile la documentazione relativa all'incontro del 20 novembre 2020 dal titolo "Gli ultimi provvedimenti legislativi riguardanti il processo penale: decreto immigrazione e sicurezza(D.L. 130/2020 del 21/10/2020), decreto ristori (D.L. 137/2020 del 28/10/2020), decreto ristori bis (D.L. 149/2020 del 09/11/2020)"
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  • Mandato di arresto europeo (M.A.E) ed estradizione

    E' disponibile la documentazione relativa all'incontro del 19 ottobre 2020 avente per oggetto "Mandato di arresto europeo (M.A.E) ed estradizione"
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  • La pianificazione del territorio rurale

    Sono disponibili le slide dell'avv. Lavermicocca relative all'incontro del 23 settembre 2020 avente per oggetto "La pianificazione del territorio rurale: dalla zona agricola ex “legge ponte” al governo del territorio rurale di cui all’art. 36 della legge regionale n. 24/2017"
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  • Un caffè col CPO - Misure di sicurezza negli studi legali da COVID-19

    E' disponibile il materiale dell'avv. Grillo relativo all'incontro del 14 luglio 2020 dal titolo "Un caffè col CPO - Misure di sicurezza negli studi legali da COVID-19"
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  • Nach dem Schock 2020

    Sono disponibili le slides dell'avv. Sammarchi relative all'incontro del 30 giugno 2020 dal titolo "Nach dem Schock 2020"
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  • La tutela penale degli animali, anche nei tempi della suggestione virale

    Sono disponibili le slides dell'avv. Silvia Pari relative all'incontro del 12 giugno 2020 dal titolo "La tutela penale degli animali anche nei tempi della suggestione virale"
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  • Clausola di forza maggiore: accezione nei paesi extra-UE maggiormente significativi nei rapporti commerciali con le imprese italiane e raccomandazioni operative - Avv. De Capoa

    Ritenendo di fare cosa gradita e ringraziando l’autore che lo mette a nostra disposizione, pubblichiamo un interessante, per la evidente attualità, contributo sul tema della clausola di forza maggiore, con una attenta comparazione degli ordinamenti di alcuni paese extra UE maggiormente significativi nei rapporti commerciali con l’Italia ed alcune utili raccomandazioni operative, a cura dell'Avv. De Capoa.

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  • Un caffè col CPO - Difendere piccoli e grandi diritti: il ruolo dell'avvocato

    Sono disponibili le slides relative all'incontro del 21/01/2020 dal titolo "Un caffè col CPO - Difendere piccoli e grandi diritti: il ruolo dell'avvocato"
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