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Corsi > L'antiriciclaggio negli studi professionali. Nuove indicazioni per l'adeguata verifica del cliente e gli obblighi dei professionisti

13 Febbraio 2018
Diritto penale e procedura penale

NUOVA SEDE
SALA BOLOGNINI
CONVENTO DI SAN DOMENICO


Saluti istituzionali
Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Dott. Alessandro Bonazzi Presidente ODCEC Bologna

Relazioni
Le nuove regole relative all’adeguata verifica e i nuovi obblighi del cliente sulla trasparenza del titolare effettivo
Dott. Antonio Fortarezza Presidente Commissione Antiriciclaggio – ODCEC Milano- membro Commissione Antiriciclaggio di Bologna

La segnalazione delle operazioni sospette. Termini di invio, il segreto professionale e la riservatezza del nominativo del segnalante. Casi pratici e criticità.
Avv. Gabriele Bordoni Avvocato in Roma

Coffee break

Il nuovo obbligo di conservazione previsto dalla legge ed il fascicolo del cliente
Rag. Antonella Pasini Presidente Commissione Antiriciclaggio – ODCEC Bologna

Le sanzioni relative all’adeguata verifica, alla conservazione e all’omessa segnalazione delle operazioni sospette.
Avv. Carla Secchieri Componente del Consiglio Nazionale Forense e coordinatrice della Commis- sione del C.N.F. sull'antiriclaggio, Avvocato in Padova
 


 



In collaborazione con:
COMMISSIONE STUDI DELL'ODCEC DI BOLOGNA "ANTIRICICLAGGIO"


 
Costo del corso: gratuito
Crediti: 4


Calendario del corso

    • 13 Febbraio 2018 dalle 14.30 alle 19.00
      Sala Bolognini
      Piazza San Domenico, 13 - Bologna
      Capienza: 200     Crediti: 4 
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Corsi già svolti nell'anno
Segnalazioni
  • Corso di formazione sull'arbitrato

    E' disponibile il materiale della Dott.ssa A. Minissale relativa alla lezione dell'8 maggio 2018 nell'ambito del Corso di formazione sull'arbitrato
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  • Sicurezza alimentare e tutela legale

    E' disponibile il materiale fornito dal prof. Giorgio Bonaga relativo all'incontro del 16 aprile 2018 dal titolo "Sicurezza alimentare e tutela legale"
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  • La famiglia degli affetti: dialogo con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

    E' disponibile la documentazione del Garante dell'Infanzia Dott.ssa Clede Maria Garavini relativa all'incontro del 21 febbraio dal titolo "La famiglia degli affetti: dialogo con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza"
    SCARICA

  • La compravendita immobiliare: "Disciplina urbanistico-edilizia e riflessi civilistici"

    E' disponibile il materiale dell'avv. Lavermicocca relativo all'incontro del 12 febbraio dal titolo "La compravendita immobiliare: "Disciplina urbanistico-edilizia e riflessi civilistici".
    SCARICA

  • L’autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo Regolamento

    E' disponibile il materiale fornito dall'avv. Graziosi e dall'avv. Lavermicocca relativo all'incontro dell'8 maggio dal titolo "L’autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo Regolamento (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31): interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata"

    GRAZIOSI 1
    GRAZIOSI 2
    GRAZIOSI 3
    L
    AVERMICOCCA

  • Start up innovative e PMI: aspetti societari e fiscali

    E' disponibile la documentazione del Prof. Bartolacelli relativa all'incontro del 10 marzo 2017 dal titolo "Start up innovative e PMI: aspetti societari e fiscali"

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  • Le soluzioni negoziali della crisi d'impresa fra presente e futuro

    Edificio D6, Aula Magna (Aula 0.18) in via delle Pandette 9, Firenze
    9 e 23 FEBBRAIO 2017

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  • PAT: sperimentazione 10 ottobre / 30 novembre

    Sono disponibili le slides relative all'incontro del 17 ottobre dal titolo "PAT: sperimentazione 10 ottobre / 30 novembre"

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